Взыскание задолженности с юридических лиц и ИП

Проверка контрагента

Прежде чем заключить сделку с контрагентом, ФНС России рекомендует проявить должную осмотрительность, чтобы оценить добросовестность будущего партнера по бизнесу и возможность дальнейшего сотрудничества с ним.

Абсолютная объективность.

Ищем информацию о компании в открытых источниках без информирования об этом проверяемого контрагента.
Предоставляем отчет о проверенных данных, свои выводы и возможные риски.
Обращаем внимание на важные индикаторы деловой активности.
Можем предложить уточнить у контрагента ряд сведений с целью подтвердить или опровергнуть опасения.

Решение о заключении сделки с проверенным контрагентом всегда остается за клиентом.

Что проверяем:

Регистрация

Дата, способ создания (новая компания или реорганизация), коды ОКВЭД и другие сведения
Информаиця по директору и участникам

Регион выдачи ИНН, какими компаниям руководил ранее и в настоящее время, их статус
Адрес как индикатор риска

"Массовость" юридического адреса, регион деятельности, частота смены адреса, требования ФНС по предоставлению актуальных сведений, фотографии из публичных источников
Активы и пассивы

Какое имущество в активе (потенциальная ликвидность), что в пассиве (прибыль и долги). Отношение к общей выручке и критичность показателей
Персонал

Найдем и предоставим данные по среднему количеству сотрудников и их заработной плате
Тендеры и госзакупки

Предоставим сведения о наличии контрактов и результат их исполнения
Уплаченные налоги

С разбивкой по категориям
Задолженность по налогам и сборам

С указанием даты и суммы требований ФНС
Суды

Укажем дату иска, суть требований и сумму, результат рассмотрения дела. Обратим внимание на поведение контрагента при рассмотрении дел (пассивное или активно защищались/представляли доказательства)
Исполнительное производство

Когда возбудили, сумма требований, результат исполнительного производства
Банкротство

Статус банкротного дела (если имеется) либо сведения о публикации намерения обратиться в суд с заявлением о банкротстве компании
Субсидиарная ответственность

Если в пункте выше имеется банкетное дело - проверим привлекался ли директор или участник компании к обязанности оплатить долги компании в связи с его неправомерными действиями

Стоимость

Зависит от глубины проверки.
Возможна последовательная проверка если на первом этапе выявлены какие-либо риски

Дополнительно проверяем бух.отчетность:

показатели оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности, изменение активов и пассивов во времени, состав активов.
Смотрим суды за последний год: предмет и сумма требований, результат.
Оцениваем долги в ФССП: дата их возникновения, сумма, основание.

Детальный отчет о проверке.
Вывод юриста о надёжности.

Оставить заявку на проверку контрагента:

Много разных контрагентов?

Посмотрите наши планы на абонентское обслуживание. Проверка контрагента входит в стоимость

Перейти на страницу